Lucknow Samachar 15 सितम्बर 2023: पीड़ित कारोबारी ने आरोप लगाया है कि, आरोपियों ने अग्रिम लेने के पश्चात भी कम चीनी भेजी एवं अंतर बताकर क्रेडिट नोट जारी कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी।
आदेश होने पर हसनगंज थाने पर 12 सितम्बर को कम्पनी के एमडी संजय डालमिया, सीईओ विजय सेरोन, जफरुद्दीन, आवरा घोष एवं अक्षय बिसरिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबारी आलोक गुप्ता जो कि, हसनगंज के डालीगंज स्थित पन्ना लाल रोड में रहते हैं। और उनकी डालीगंज स्थित जारौलिया ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। उक्त फार्म एफएमजीसी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है।
उनके अनुसार, पूर्व परिचित जफरुद्दीन सितम्बर 2021 में मिलने आया और बताया कि, वह डालमिया बिज कम्पनी में कार्यरत है। उन्होंने आलोक की भेंट कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक अक्षय से कराई।
वार्ता के दौरान दोनों ने आलोक से 37/- रूपये प्रति किलो के रेट पर चीनी का सौदा तय किया। आलोक ने डालमिया बिज के खाते में 8.27 लाख रूपये ट्रांसफर कर दिए। 4 दिन पश्चात उनके पास 20 टन चीनी पहुँच गयी। 3-4 दिन पश्चात आलोक ने डालमिया बीज कम्पनी के बिजनेस हेड आवरा घोष के कहने पर 10 लाख रूपये और दूसरे दिन 27 लाख भेजे।
1 दिन पश्चात 10 लाख की चीनी भेजी गयी। जबकि बिल में 12.45 लाख लिखा था। पीड़ित के आपत्ति करने पर आवरा ने रेट के अंतर का क्रेडिट नोट देने की बात कही। पीड़ित ने 24 सितम्बर को 8.98 लाख और 3 दिन पश्चात 15 लाख ट्रांसफर किये। इस पर 7.40 लाख की चीनी भेजी गयी। और बिल में 8.30 लाख दर्शाये गए।
आपत्ति करने पर क्रेडिट नोट में अंतर देने की बात बताई गयी। 2 दिन पश्चात 200 टन चीनी का वादा कर 62.02 लाख लिए। एवं इस बार 22.58 लाख की चाय की पत्ती भेज दी। आपत्ति करने पर आवरा घोष ने कहा कि, माल उतरवा लीजिये, हम बिकवा देंगे। इस प्रकार से अनेकों बार में आरोपियों ने 78.97 लाख हड़प लिए।