लखनऊ 11 फरवरी 2023: प्रवर्तन निदेशालय ने हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर अनेक लोगों के साथ 10 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में नोएडा पुलिस से सूचना एकत्र करने के पश्चात प्रारंभिक जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर नोएडा की वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, हाइपर सुपर मार्केट कंपनी के डायरेक्टरों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
वास्तव में नोएडा पुलिस ने विगत 3 साल में वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, हाइपर सुपर मार्केट कंपनी के विरुद्ध निवेशकों के साथ लगभग 10 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 8 केस दर्ज किये हैं।
इसके अतिरिक्त 23 अन्य लोगों ने भी कंपनी की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज करायी है। कंपनी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में संजीव शर्मा, अमरदीप, मनीष कुमार दहिया, रोहित यादव, अंकुर, कुनाल केशव, अनुज कुमार, अरुण मोदी आदि को आरोपित बनाया गया था।
जब इस प्रकरण की ईडी ने जाँच की तो जानकारी मिली कि, कंपनी अब तक 10.12 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी कर चुकी है। जबकि यह धनराशी 50 करोड़ से अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है ।
अब ईडी इस मामले की प्रमुखता से जांच करने के पश्चात कंपनी के डायरेक्टरों एवं प्रमोटर्स की संपत्तियों को संबद्ध करने की कार्यवाही करने जा रही है। धोखाधड़ी से एकत्र की गयी इस धनराशी से काफी चल-अचल संपत्तियां कंपनी के डायरेक्टरों ने देश-विदेश में खरीदी हैं।
गूगल एवं यूटयूब पर मोबाइल न. देकर करते थे प्रचार
कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा नई कंपनी का प्रचार यूट्यूब एवं गूगल पर मोबाइल नंबर देकर किया जाता था। हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी पाने के इच्छुक लोगों से संपर्क करने के पश्चात उनसे 3 लाख रुपये अग्रिम लिए जाते थे। उसके पश्चात मोबाइल एवं सिम तोड़कर फेंक देते थे।
कुछ दिनों पश्चात कंपनी का ऑफिस बंद करके दूसरी कंपनी के नाम से दूसरे क्षेत्र में आफिस बना लेते थे। आरोप है कि, कंपनी के निदेशकों एवं कर्मचारियों ने ठगी हेतु अनेक कंपनियां तैयार कर लगभग 500 लोगों से धोखाधड़ी की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया था जारी
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित अपील पर देश के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी घोटाले की धीमी जांच के संबंध में फटकार लगाते हुए गुरुग्राम, दिल्ली एवं नोएडा के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी मांगी थी। एवं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी, सीबीआई एवं सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस को भी नोटिस जारी किया था।
जाली कंपनियों के नाम
डैकफेस्टर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड,हाइपर सुपर मार्केट,लुइज सैलून,साउथलैंड प्राइवेट लिमिटेड, बिग मार्ट, हाइपर मार्ट, सुपर मार्ट, मिडनाइट कैफे, फ्रेंचाइजी वर्ल्ड, बीएम मार्ट, एच मार्ट, एस मार्ट, इत्यादि।
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